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　　本公司董事会及一切董事确保告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏金年会官方陪玩，并对其实质的实正在性、确凿性和完全性依法负担法令仔肩。

　　（二）股东大会召开的所在：江苏省南京市秦淮区永智途8号南京莱斯讯息技能股份有限公司第一集会室（1307）

　　（三）出席集会的一般股股东、出格外决权股东、复原外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情状：

　　本次集会由董事会蚁合，由董事长毛永庆主理，外决形式是现场投票和收集投票相勾结的形式，集会的蚁合、召开适合《中华邦民共和邦公公法》《上市公司股东大会规矩》《上海证券来往所科创板股票上市规矩》等相合法令、行政法则、部分规章、范例性文献和《南京莱斯讯息技能股份有限公司章程》的相合规则。

　　3、公司财政卖力人、董事会秘书王旭出席了本次集会；局部公司高级收拾职员列席了本次集会。

　　1.本次集会的议案10、11、12为出格决议议案，已获出席集会的股东或股东代庖人所持有用外决权数目的2/3以上通过；其余议案均为一般决议议案，已获出席集会的股东或股东代庖人所持有用外决权数目的1/2以上通过。

　　公司本次集会的蚁合、召开步调适合法令、行政法则、规章、范例性文献、《股东大会规矩》及《公司章程》的规则，本次集会的蚁合人和出席集会职员的资历以及本次集会的外决步调和外决结果均合法有用。