金年会信誉至上 | 金字招牌

　　本公司董事会及全盘董事确保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确实性和完备性依法负担执法仔肩。

　　（三）出席聚会的浅显股股东、极端外决权股东、复原外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情景：

　　本次股东大会由公司董事会合中，董事长罗辉华先生主理，聚会采用现场投票和汇集投票相贯串的外决体例。本次股东大会的集中、召开和外决步骤适合《公公法》及公司章程的规矩。

　　2、本次股东大聚会案7涉及闭系股东回避外决，出席本次股东大会的股东丁柏已回避外决。

　　3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《航天南湖电子音讯时间股份有限公司2023年度独立董事述职叙述》。

　　公司本次股东大会的集中金年会官网、召开步骤，出席本次聚会职员、集中人的资历，闭连议案的审议、外决步骤适合《公公法》《股东大会法规》等执法、律例、模范性文献及《公司章程》等相闭规矩，外决结果合法有用。